amazon mattress protector

Банки стали требовать от своих клиентов объяснений по поводу перевода мелких сумм

Российские банки, в частности Сбербанк, стали требовать от своих клиентов обосновать перевод денег на другие карты. Объяснять «экономический смысл» своих действий приходится даже в случае перевода маленьких сумм

Российские банки, в частности Сбербанк, стали требовать от своих клиентов обосновать перевод денег на другие карты. Объяснять «экономический смысл» своих действий приходится даже в случае перевода маленьких сумм.

Клиент Сбербанка по имени Николай рассказал «Известиям», что при попытке перевести тысячу рублей со своей карты Сбербанка на карту другого банка, ему позвонили из службы финансового мониторинга и обязали предоставить документы, доказывающие, что у трансакции есть «экономический смысл».

Клиентка «Бинбанка» по имени Анастасия также рассказала о звонке из банка при попытке перевести тысячу рублей. Представитель кредитной организации попросил ее объяснить цель расходования денег и документально подтвердить их происхождение. При этом клиентке пригрозили блокировкой карты.

В Центробанке подтвердили, что «в рамках противодействия мошенничеству» банки действительно могут приостановить транзакции и потребовать от клиентов объяснений. Представитель регулятора пояснил, что такие меры возможны, если у банка есть опасения, что транзакцию совершает не владелец карты. Однако в этом случае банк не должен требовать доказательств законности происхождения этих средств и выяснять назначение платежа. Клиенты в этом случае имеют право подать жалобу на действия сотрудников банка в ЦБ.

Источник: og.ru

3 комментария на «“Банки стали требовать от своих клиентов объяснений по поводу перевода мелких сумм”»

  1. идиотизм одним словом! мож контролировать начнете сколько мы едим??? и что??? и сколько тратим, рассчитываясь банковской картой?

  2. Да опять добавляют документов и бумажек, чтоб жизнь медом не казалась

  3. С меня пока ничего не требовали. Постоянно перевожу туда, сюда